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安青松被查：證監(jiān)系統(tǒng)工作近30年，涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法
11月14日下午，中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站發(fā)布消息，據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐中國證監(jiān)會紀(jì)檢監(jiān)察組、湖南省紀(jì)委監(jiān)委消息，中國期貨業(yè)協(xié)會原黨委書記、會長安青松涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。...
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因涉嫌洗錢，LV老板被查
全球最大奢侈品集團(tuán)LVMH董事長兼CEO伯納德·阿爾諾近日因涉嫌洗錢而受到調(diào)查。根據(jù)彭博億萬富翁指數(shù)，阿爾諾是奢侈品帝國LVMH集團(tuán)的首席執(zhí)行官和控股股東，也是僅次于馬斯克的世界第二富豪。...
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CEO日報：工行西班牙總部涉嫌洗錢被查
【大公司新聞】工行西班牙總部涉嫌洗錢被查中國工商銀行西班牙總部近日被西班牙警方搜查，五名主管被拘捕。歐洲執(zhí)法協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)歐洲刑警組織(Europol)聲明稱，西班牙和歐洲執(zhí)法部門正在就這家中資銀行的西班牙分支機(jī)構(gòu)涉嫌洗錢至少4000萬歐元（合4440萬美元）進(jìn)行調(diào)查；涉案資金為嫌疑犯罪組織存入該放貸機(jī)構(gòu)...
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這家公司被查，涉嫌危害國家安全
日前，蘇州市國家安全局會同市市場監(jiān)督管理局、市統(tǒng)計局，對轄區(qū)內(nèi)咨詢企業(yè)凱盛融英信息科技(上海)股份有限公司蘇州分公司開展聯(lián)合執(zhí)法行動。...
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張庭夫婦公司涉嫌傳銷被查，公司回應(yīng)一切正常
12月28日晚間，話題#張庭#登上微博熱搜首位。有消息稱，林瑞陽張庭夫婦旗下公司上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司因涉嫌傳銷被查。對此，上海達(dá)爾威旗下品牌TST庭秘密29日凌晨在官方微博回應(yīng)稱，上海達(dá)爾威是一家合法經(jīng)營的公司，自成立以來始終遵從政府指導(dǎo)，堅持合法經(jīng)營，依法納稅；非常感謝河北石家莊政府指導(dǎo)公司排查...
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華融系瘦身繼續(xù)，又一重要牌照售出
瘦身旅程仍在繼續(xù)，中國華融旗下金融牌照逐一售出。日前，中國華融在港股市場發(fā)布公告稱，其在北金所掛牌華融湘江銀行40.53%股權(quán)征集到意向受讓方，系由財信金控和中央?yún)R金組成的聯(lián)合體，轉(zhuǎn)讓總價為119.81億元。...
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上海醫(yī)藥集團(tuán)及四名干部接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查
9月2日訊，據(jù)上海市閔行區(qū)紀(jì)委監(jiān)委消息：上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司原副總裁、上海上柯醫(yī)藥有限公司原董事長潘德青涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受上海市閔行區(qū)紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。同時還有多名上藥系高管被查。...
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鄭爽回應(yīng)涉嫌偷逃稅被查：愿意接受并配合一切調(diào)查
29日上午，鄭爽通過工作室發(fā)文稱稅務(wù)部門已經(jīng)在核實(shí)自己的合約、個人稅務(wù)、一切有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同，“我愿意接受并配合一切調(diào)查，結(jié)果會公布于眾，感謝大家關(guān)注。”...
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突發(fā)！知名藥企*ST吉藥被證監(jiān)會立案
7月27日晚間，*ST吉藥發(fā)布公告稱，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會決定依法對公司立案。值得注意的是，上周公司剛剛收到年報問詢函。根據(jù)公告，*ST吉藥2022年7月27日收到證監(jiān)會的《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，根據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規(guī)，證監(jiān)會...
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朱從玖被查！長期主管發(fā)行和金融工作
據(jù)中紀(jì)委最新消息，浙江省政協(xié)黨組成員、副主席朱從玖涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受中央紀(jì)委國家監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。朱從玖曾經(jīng)在金融監(jiān)管領(lǐng)域深耕多年，2012年5月“空降”任浙江省副省長，負(fù)責(zé)商務(wù)、外事、市場監(jiān)管、知識產(chǎn)權(quán)、金融、口岸、藥品監(jiān)管等方面工作。...
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